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电话诈骗又出新招 设法绕过银行前台人员
日期: 2013-07-13  浏览:[ ] 作者:[管理员] [关闭] [打印]

黄山市黄山风景区出现了以“身份信息被冒用,保护资金安全”为幌子的电信诈骗犯罪,警方提醒市民引以为戒,注意个人信息保密,提高防范意识,避免上当受骗。

5月18日上午10点,汤口镇汤口村村民胡金如女士拿着存折及两张5月23日到期的存单,在黄山太平农村合作银行一边接听电话,一边办理14万元转账至北京农商行某个人账户购车款业务。因数额较大,引起了柜员的高度警觉,在询问其购买车型等细节后,柜员及时发现并最终阻截了该笔电信诈骗案件。

客户坚称“购车款”,柜员险被蒙

“鉴于近年来电信诈骗案件频发,我们银行内部培训使得一线柜员对电信诈骗的特征掌握的比较清楚,若群众被诈骗在柜面办理转账,我们均会询问收账人、用途等具体情况,提示风险,能第一时间发现异常情况。但这名客户一开始就坚称是购车款,用途很合理,柜员放松了警惕,险些让不法分子得逞。”该银行网点主管事后向公安人员反映。

骗术不断翻新,群众损失惨重

据黄山风景区公安局治安大队了解,5月14日以来,黄山风景区公安局已接到多起辖内报案,群众被电信诈骗,直接经济损失超100万元。这些“老掉牙”的骗局通过不断翻新,换上“新装”,往往让群众猝不及防。如,在这次诈骗案中,诈骗分子要求胡女士在没有熟人的银行办理,且告诫胡女士,为避免银行延误汇款,用途就被说成购车款,隐蔽性显著增强。

对银行柜面反电信诈骗工作的启示

1.柜面反电信诈骗宣传仍要持续开展,掌握电信诈骗的特征,并做好提示工作不容忽视;

2. 对可疑汇款等业务,要认真询问一些相关细节性的问题;

3.遇诈骗案件时,要与客户有效交流,使客户保持冷静,在无法劝说的情况下,应及时通知其家人或公安机关,协助解决。

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