各位股东：

经黄山太平农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”） 第三届董事会第六次会议决定，召开本行2021年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）召集人：董事会

（二）主持人：杜可九

（三）召开时间：2022年6月20日（星期一）上午9：30

（四）召开方式：现场会议

（五）表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决

（六）召开地点：黄山太平国际大酒店九楼会议室。（酒店地址：黄山区平湖西路17号）

（七）出席人员：

1.全体股东或其委托代理人；

2.董事、监事。

（八）列席会议人员：

安徽一飞律师事务所律师：贾鑫岩、查泽杰。

二、会议主要内容

（一）审议《黄山太平农村商业银行股份有限公司2021年度董事会工作报告》并表决；

（二）审议《黄山太平农村商业银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》并表决；

（三）审议《关于通过黄山太平农村商业银行股份有限公司〈2021年审计报告〉的议案》并表决；

（四）审议《黄山太平农村商业银行股份有限公司2021年年度报告》的议案并表决；

（五）审议《黄山太平农村商业银行股份有限公司2021年财务决算报告和2022年财务预算方案》并表决；

（六）审议《黄山太平农村商业银行股份有限公司2021年度利润分配方案》并表决；

（七）审议《黄山太平农村商业银行股份有限公司2022年经营目标计划及编制说明》并表决；

（八）审议《关于黄山太平农村商业银行股份有限公司2021年度关联交易情况的报告》并表决；

（九）审议《关于对黄山太平农村商业银行股份有限公司董事会及经营层2021年度履职情况监督检查的报告》并表决；

（十）审议《黄山太平农村商业银行股份有限公司2022-2024年战略规划》并表决；

（十一）审议《黄山太平农村商业银行股份有限公司监事会2022年度监督工作计划》并表决；

（十二）审议《关于黄山太平农村商业银行股份有限公司聘用会计师事务所的议案》并表决；

（十三）审议《关于更换黄山太平农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事的议案》并表决；

（十四）审议《关于更换黄山太平农村商业银行股份有限公司第三届监事会监事的议案》并表决；

(十五)审议《关于修订〈黄山太平农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》并表决；

(十六)审议《关于修订〈黄山太平农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》并表决；

(十七)审议《关于修订〈黄山太平农村商业银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》并表决；

(十八)审议《关于修订〈黄山太平农村商业银行股份有限公司监事会议事规则〉的议案》并表决。

三、参加会议登记办法

（一）登记时间：符合出席会议的参会人员请于2022年6月20日上午8：30前在会场签到。因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。

（二）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（三）登记地点：黄山太平国际大酒店九楼会议室。（酒店地址：黄山区平湖西路17号）

（四）联系人：谢凌云，联系电话：0559-8534345

附件：授权委托书

 

 

 

黄山太平农村商业银行股份有限公司

董事会

2022年5月30日

附件：

授权委托书

本人（公司）作为黄山太平农村商业银行股份有限公司的股东，兹全权委托           先生/女士代表本人(公司)出席黄山太平农村商业银行股份有限公司于2022年6月20日召开的2021年年度股东大会，并对会议议案行使表决权。

委托人对下列审议项投“赞成、反对、弃权”票的指示（用“√”表示）：

序号	议        案	赞成	反对	弃权
1	审议《黄山太平农村商业银行股份有限公司2021年度董事会工作报告》
2	审议《黄山太平农村商业银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》
3	审议《关于通过黄山太平农村商业银行股份有限公司〈2021年审计报告〉的议案》
4	审议《黄山太平农村商业银行股份有限公司2021年年度报告》
5	审议《黄山太平农村商业银行股份有限公司2021年财务决算报告和2022年财务预算方案》
6	审议《黄山太平农村商业银行股份有限公司2021年度利润分配方案》
7	审议《黄山太平农村商业银行股份有限公司2022年经营目标计划及编制说明》
8	审议《关于黄山太平农村商业银行股份有限公司2021年度关联交易情况的报告》
9	审议《关于对黄山太平农村商业银行股份有限公司董事会及经营层2021年度履职情况监督检查的报告》
10	审议《黄山太平农村商业银行股份有限公司2022-2024年战略规划》
11	审议《黄山太平农村商业银行股份有限公司监事会2022年度监督工作计划》
12	审议《关于黄山太平农村商业银行股份有限公司聘用会计师事务所的议案》
13	审议《关于更换黄山太平农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事的议案》
14	审议《关于更换黄山太平农村商业银行股份有限公司第三届监事会监事的议案》
15	审议《关于修订〈黄山太平农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》
16	审议《关于修订〈黄山太平农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
17	审议《关于修订〈黄山太平农村商业银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
18	审议《关于修订〈黄山太平农村商业银行股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案行使表决权时：

□可以按自己的意思表决

□应行使表决权：□赞成、□反对、□弃权。

本次授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东法定代表人或负责人签署后同时加盖单位公章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

 

 

委托日期：    年  月  日