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关于召开黄山太平农村商业银行股份有限公司2017年年度股东大会的通知
日期: 2018-01-23  浏览:[ ] 作者:[] [关闭] [打印]

各位股东:

经黄山太平农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”) 第二届董事会第二次会议决定,召开本行2017年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)召集人:董事会

(二)主持人:董事长金益群

(三)召开时间:2018年2月6日(星期二)上午9:30

(四)召开方式:现场会议

(五)表决方式:股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决

(六)召开地点黄山太平国际大酒店九楼会议室。(酒店地址:黄山区平湖西路17号(与玉屏北路交汇处)

(七)出席人员:

1.全体股东或其委托代理人;

2.董事、监事、董事会秘书。

(八)列席会议人员:

安徽一飞律师事务所律师江建辉、汪佳

二、会议主要内容

(一)审议《黄山太平农村商业银行股份有限公司2017年度董事会工作报告》并表决;

(二)审议《黄山太平农村商业银行股份有限公司2017年度监事会工作报告》并表决;

(三)审议《关于通过黄山太平农村商业银行股份有限公司<2017年审计报告>的议案》并表决;

(四)审议《黄山太平农村商业银行股份有限公司2017年年度报告》并表决;

(五)审议《黄山太平农村商业银行股份有限公司2017年度财务决算和2018年度财务预算方案》并表决;

(六)审议《黄山太平农村商业银行股份有限公司2017年度利润分配方案》并表决;

(七)审议《黄山太平农村商业银行股份有限公司2018年度经营计划及编制说明》并表决;

(八)审议《黄山太平农村商业银行股份有限公司2017年度重大关联交易情况的报告》并表决。

三、参加会议登记办法

(一)登记时间:符合出席会议的参会人员请于2018年2月6日上午9:00前在会场签到。因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。

(二)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证;委托代理人出席会议的,该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(三)登记地点:黄山轩辕国际大酒店三楼会议室。(酒店地址:黄山区轩辕大道1号)

(四)联系人:谢凌云,联系电话:13965518886

 

附件:授权委托书

 

 

 

                  黄山太平农村商业银行股份有限公司

董事会

      2018年1月23日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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